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警方打掉“財富中國”非法集資 :6人被拘 會員遍布全國

 2018-12-21 08:36  來源: A5創業網   我來投稿 撤稿糾錯

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A5創業網(公眾號:iadmin5)12月21日消息:深圳福田警方12月20日公告,深圳福田警方打掉了“財富中國”非法集資平臺,六名嫌疑人涉嫌“非法吸收公共存款罪”被刑事拘留,會員遍布全國,金額達11.9億元。

今年1月,福田警方稱,深圳財富之家金融網絡技術服務有限公司及其P2P平臺“財富中國”有非法集資問題,接到報案后,立即聯合金融監管機構,通過核實公司賬目,查詢相關人員,收集公司流水,核實公司相關犯罪活動。

經過調查,警方發現“財富中國”存在四個問題:1,未經有關部門批準的非法集資活動,2,各種渠道向公眾宣傳相關的非法集資活動,3,承諾在一定時間內使用貨幣,實物和償還本金和利息,4,對不特定對象非法集資。

福田警方稱,“財富中國”利用平臺發布虛假信息和非法集資,警方嚴厲打擊此類違法行為,此外,“財富中國”平臺運營小組還控制了另一個“要車車”平臺,警方現已將兩個平臺一起調查。

今年8月初,在掌握證據后,福田警方對六名犯罪嫌疑人進行了刑事拘留,警方還凍結了公司銀行賬號,并查封公司財產,其他相關資產仍在進一步調查中,下一步,移交人民法院。

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